Українські та чеські правоохоронці провели спільну міжнародну операцію, у результаті якої вдалося викрити масштабну шахрайську схему, що діяла в Києві протягом кількох років. За даними слідства, працівники одного з call-центрів переконували громадян Чехії інвестувати кошти у криптовалюту, обіцяючи високі прибутки та швидке збагачення. Насправді ж люди втрачали всі вкладені гроші, а можливість повернути їх була повністю відсутня.
Про результати розслідування повідомила Київська міська прокуратура. За процесуального керівництва прокурорів та у межах роботи спільної слідчої групи за участю українських і чеських правоохоронців про підозру повідомили десятьом працівникам київського call-центру. Їм інкримінують шахрайство та легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом.
Слідство встановило, що злочинна схема діяла упродовж 2022–2025 років. За цей час її учасники знаходили потенційних жертв серед громадян Чехії та пропонували їм інвестувати у криптовалюту через нібито прибуткові торговельні платформи. Людей переконували, що їхні кошти активно працюють і приносять стабільний дохід, демонструючи спеціально створені особисті кабінети з фальшивими графіками прибутковості та постійним зростанням балансу.
Саме ця ілюзія успішної торгівлі ставала головним інструментом психологічного впливу. Побачивши на екрані значне збільшення своїх "активів", інвестори погоджувалися вкладати дедалі більші суми, розраховуючи отримати ще більший прибуток. Насправді ж жодних інвестицій не здійснювалося, а всі переказані кошти одразу опинялися під контролем організаторів схеми.
У прокуратурі наголошують, що після здійснення платежів потерпілі втрачали можливість повернути свої гроші. Будь-які спроби вивести кошти завершувалися відмовами, вигаданими технічними проблемами або повним припиненням зв'язку з так званими фінансовими консультантами.
На цей момент правоохоронці встановили дев'ятьох потерпілих громадян Чехії. За попередніми підрахунками, загальна сума завданих їм збитків перевищує 8,4 мільйона гривень. Водночас слідство не виключає, що кількість ошуканих людей може зрости, адже діяльність шахрайської мережі тривала протягом кількох років і могла охопити значно більше жертв.
Саме звернення потерпілих до правоохоронних органів Чехії стали початком масштабного міжнародного розслідування. Завдяки співпраці слідчих двох держав вдалося встановити осіб, які були причетні до функціонування шахрайського call-центру, а також простежити рух незаконно отриманих коштів.
За інформацією прокуратури, серед підозрюваних є як оператори call-центру, які безпосередньо спілкувалися з потенційними інвесторами та переконували їх переказувати гроші, так і особи, відповідальні за фінансову частину схеми. Вони займалися переведенням коштів між рахунками, конвертацією валюти та подальшою легалізацією незаконно отриманих доходів, що значно ускладнювало їх відстеження.
Наразі прокурори наполягають на застосуванні до підозрюваних найсуворіших запобіжних заходів. До суду вже подано клопотання про тримання їх під вартою. Водночас суд ухвалив різні рішення щодо фігурантів справи. Чотирьом із них визначено заставу у розмірі від 266 тисяч до одного мільйона гривень. Ще трьох підозрюваних відправлено під цілодобовий домашній арешт, а двох – під нічний домашній арешт. У прокуратурі заявили, що не погоджуються з такими рішеннями та вже оскаржують їх в апеляційному порядку.
Останніми роками правоохоронці дедалі частіше викривають діяльність шахрайських call-центрів, які працюють не лише проти громадян України, а й проти мешканців інших держав. Подібні злочинні організації використовують сучасні технології, психологічні методи впливу та складні фінансові схеми, щоб створити у потерпілих відчуття безпечного інвестування. Особливо популярною приманкою залишаються криптовалюти, адже інтерес до цифрових активів продовжує зростати в усьому світі.
Ця справа стала ще одним прикладом того, наскільки важливою є міжнародна співпраця правоохоронних органів у боротьбі з кіберзлочинністю та фінансовим шахрайством. Саме обмін інформацією між українськими та чеськими слідчими дозволив встановити учасників схеми та зібрати необхідну доказову базу.
Правоохоронці закликають громадян бути максимально обережними з будь-якими пропозиціями швидкого заробітку на криптовалюті чи інших інвестиційних платформах. Якщо потенційний прибуток виглядає занадто привабливим, а співрозмовники наполегливо переконують терміново вкладати дедалі більше грошей, це може бути ознакою добре організованої шахрайської схеми. Перед переказом коштів експерти радять ретельно перевіряти компанію, її ліцензії та репутацію, адже повернути втрачені гроші після подібних афер часто виявляється практично неможливо.
